Ponzi schemes के माध्यम से पूरे भारत में लोगों को ठगने वाला व्यक्ति हुआ गिरफ्तार
जानिए क्या कहा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार को कहा कि उसने Ponzi schemes के माध्यम से पूरे भारत में 1,000 से अधिक लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपये की कथित ठगी करने के मामले में एक 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एमबीए की डिग्री रखने वाले आरोपी आशीष मलिक को मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उसके पैतृक गांव काकरोला से गिरफ्तार किया गया। वह 2019 से गिरफ्तारी से बच रहा था, जब उसके दो साथियों के साथ दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर आनंद लक्ष्मण परदेशी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था।
इस स्कैम के और साथी भाग गए हैं विदेश
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) छाया शर्मा ने कहा कि साथी संदीप कौशिक और सुनील सिंह चौहान विदेश भाग गए हैं और उन्होंने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। परदेशी ने कहा कि वह मई 2016 में दिल्ली के पश्चिम विहार के एक होटल में एक सेमिनार में कौशिक, मलिक और चौहान से मिले, जिन्होंने खुद को विभिन्न कंपनियों के निदेशक के रूप में पेश किया। उन्हें बताया गया कि सेमिनार में मौजूद लोग एक रूसी तेल कंपनी का हिस्सा थे।
जानिए क्या बताया आरोपियों ने अपने प्लान के बारे में
शर्मा ने कहा कि तीनों आरोपियों ने परदेशी को बताया कि कंपनी निवेशकों को उनके निवेश पर हर महीने 20 फीसदी रिटर्न की पेशकश कर रही है। परदेशी ने ₹89.18 लाख का निवेश किया और पहले दो महीनों के लिए रिटर्न मिला। इसके बाद झूठे वादों के बहाने भुगतान रोक दिया गया। शर्मा ने जांच का हवाला दिया और कहा कि संदिग्धों ने समान तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके पूरे भारत में निवेशकों को धोखा दिया। वे निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए पांच सितारा होटलों में सेमिनार आयोजित करेंगे और उन्हें बताया कि उनका निवेश रूसी कंपनी के नाम पर क्रिप्टो सिक्कों में और निवेश किया जाएगा।
शर्मा ने यह भी कहा आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक क्रिप्टो एक्सचेंज / वेबसाइट भी बनाई गई थी। पीड़ितों को यूनिक आईडी दी गई और उनकी प्रोफाइल बनाई गई। 1000 से अधिक पीड़ितों से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के बाद, आरोपी ने पूरी राशि [बिटकॉइन में] एक्सचेंज से वापस ले ली और भारत से भाग गया।